Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ενημερώνει τον Κατάλογο Χωρών για Το Ξέπλυμα Χρημάτων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τον Ιούνιο την αφαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον κατάλογο υψηλού κινδύνου που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με αυτή την ενέργεια, η Ένωση δείχνει την πρόοδό της στη συνεργασία με χώρες που έχουν προβεί σε βελτιώσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαφάνειας. Παράλληλα, προστέθηκε το Μονακό καθώς και άλλες εννέα χώρες, οι οποίες απαιτούν αυξημένη παρακολούθηση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι χώρες που προστέθηκαν σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα. Οι αλλαγές αυτές δείχνουν τη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει τους ελέγχους για το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων διεθνώς.
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ένας διεθνής οργανισμός που εδρεύει στο Παρίσι, παρακολουθεί τις προσπάθειες πάνω από 200 χωρών και δικαιοδοσιών στον τομέα αυτό. Η FATF καταρτίζει έναν «γκρίζο κατάλογο» ο οποίος εμπεριέχει χώρες που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών τους συναλλαγών. Το Μονακό περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα από τα μέσα του 2024, ενώ οι χώρες Βουλγαρία και Κροατία είναι επίσης στις περιπτώσεις που επιβλέπονται αυστηρότερα.
«Η Επιτροπή παρουσίασε τώρα μια επικαιροποίηση του καταλόγου της ΕΕ, η οποία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, ειδικά με εκείνα που έχουν καθοριστεί από την FATF», δήλωσε η Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι. Ο εν λόγω κατάλογος θα υποβληθεί σε εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός μηνός, εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις.
Η κυβέρνηση του Μονακού υπογράμμισε τη δέσμευσή της να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διαγραφεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF κατά το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Η απόφαση αυτή τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της τήρησης των κανονισμών που αποβλέπουν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ακεραιότητας.